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宋某涉嫌非法经营罪，为何对其取保候审？

作者/邱跃律师

【案情简介】

2019年，宋某在A省经营一家贸易公司，主营业务是为外国客户提供在中国境内的商品采购服务，并将商品发往国外。2023年5月，宋某的客户杰某因涉嫌非法买卖外汇被公安机关刑事拘留。2023年6月，因杰某与宋某存在大额转账记录，公安机关以涉嫌非法经营罪对宋某采取刑事拘留措施。宋某的姐姐通过亲戚介绍，委托北京盈科律师事务所邱跃律师担任宋某的辩护人。

【处理结果】

公安机关决定对宋某采取取保候审。

【律师解读】

根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，实施非法外汇行为，扰乱金融市场秩序，构成犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。本案的中主要争议焦点在于：宋某是否明知杰某从事非法买卖外汇行为？宋某是否通过换汇行为谋取利益？邱跃律师接受委托后，及时会见了宋某，全面查阅案件材料并搜集相关证据，认为宋某不构成非法经营罪，并提出如下辩护意见：一、宋某对杰某非法买卖外汇的行为并不知情宋某所经营的贸易公司主营业务为商品代购，公司每一笔业务均具备完整的财务记录。宋某和杰某合作多年，交易模式始终为“一手交钱、一手交货”。由于杰某在历次交易中未呈现任何异常行为，宋某并无可能、亦无义务知悉杰某存在非法买卖外汇的行为。即宋某与杰某熟悉这一事实，不能直接推论宋某对杰某的犯罪行为知情。二、宋某并未通过换汇套取利益首先，从公司的经营范围来看，宋某所经营的贸易公司以代购服务为主营业务，而非通过换汇赚取差价。其次，从资金结算方式上看，杰某向宋某支付的美元均通过正规银行渠道完成，未涉及地下钱庄等非法转账方式。因此，宋某和杰某之间的转账系正常商业行为，不应认定宋某通过换汇牟利。三、宋某不构成非法经营罪邱跃律师全面梳理了宋某和杰某的全部交易文件，包括代购合同、采购发票及转账记录等。分析显示，所有交易均符合正常商业逻辑，未见任何异常情况。相关证据足以表明，双方之间的资金往来属于合法商业行为，而非非法买卖外汇。此外，宋某公司的财务报表及纳税记录等材料亦证明，该公司经营活动合法，收入来源正当，并未通过汇率波动获取非法利益。上述证据有力地反驳了公安机关对宋某涉嫌非法经营罪的指控。基于上述理由，邱跃律师依法向公安机关提交了取保候审申请。经审查，公安机关认为现有证据不足以证明宋某构成非法经营罪，采纳了律师的辩护意见，决定对宋某变更强制措施为取保候审。综上，邱跃律师通过精准定位案件争议焦点、深入辨析法律适用，成功为宋某争取到取保候审。该案例也提醒我们，在商业活动中务必严守法律法规，如面临刑事风险，应及时委托专业律师，通过合法途径维护自身权益。

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宋某涉嫌非法经营罪，为何对其取保候审？

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