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专业案例

作者/刘高锋律师

【案情简介】

自2019年始，犯罪嫌疑人（以下简称“行为人”）即参加了一个名为“梦想中国，富国强民”的组织，在缴纳会员费后便正式成为该组织成员。

根据该组织的规定，成为会员后即可以开展发展会员的活动，并可以对发展的会员缴纳的会费进行提成计酬。

2020年9月，行为人被以涉嫌诈骗罪予以刑事拘留。

接受委托后，依法会见了行为人。据行为人陈述，该组织实质上并没有销售的产品和服务。同时，该组织的会员级别有六级，分别是业务员、组长、科长、处长、总监和经理。截止案发，该组织共发展了大约上百人的团队成员。

【判决结果】

行为人被以涉嫌诈骗罪予以刑事拘留，后行为人被取保候审。

【律师解读】

（一）行为人不具有非法占有的目的

通过会见，我们的初步意见是行为人不构成诈骗罪。因为，在这个案件中，行为人根本不直接收取会员的会费，也不参与所谓计酬的计算，更不参与所谓升职的考量。行为人的行为不具有直接侵害公民财产性，也即不具有非法占有的目的，而是通过或假借经营之名，最终获取经营收益。

（二）行为人没有实施诈骗行为

对于行为人而言，其之所以成为该组织会员，仅仅是因为其相信可以通过这种经营行为能够获取营利收益，同时其也是缴纳了同等的会员费才可以开展“经营”的。

在诈骗行为中，行为人的主观方面应当是故意，而且应当是直接故意。但是，在本案中，对于行为人而言，其不具备诈骗的故意，不应当认定行为人实施了诈骗行为。

（三）下级会员并未陷入错误认识

诈骗罪的基本逻辑是行为人虚构了事实、隐瞒了真相，即行为人实施了诈骗行为→被害人陷入错误认识→被害人由此处分了财产→行为人获得财产、被害人遭受财产损失。

本案中，下级会员根本没有陷入错误认识，而是发展了下级会员，通过开展经营获取利益，下级会员对于此种经营行为十分清楚。

通过前述初步分析，我们最终认为行为人不构成诈骗罪，不应当被继续羁押，应当立即释放。为此，我们依法向侦查机关提交了法律意见书，同时提请侦查机关不向检察机关提请逮捕行为人。

我们向侦查机关提交书面意见后，侦查机关的态度十分明确，其认为涉嫌诈骗罪，必须提请逮捕。为此，我们在检察机关收到提请逮捕申请后的第一时间与检察机关沟通，同时一并提交了书面法律意见。经过较为详细的沟通，检察机关也非常有耐心地听取了我们的意见，最终作出了不批准逮捕的决定。行为人最终被取保候审。