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作者/侯蒙莎律师
【案情简介】
2014年至2019年，夏某等人在某市等地，以A甲、A乙、A丙三家公司及其他“A系”关联公司的名义，利用公司运营的P2P平台并开设线下门店。同时，利用平台和门店通过债权转让等方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议，承诺高额回报，非法吸收公众资金。
其中，冀某自2014年6月至案发，先后入职三家“A系”关联公司，作为上述三公司的技术人员，负责为“A系”公司提供官网制作等技术方面支持。经统计，夏某等人吸收资金共计人民币1,200余亿元。冀某在职期间，“A系”公司所运营的P2P平台非法吸收资金人民币200余亿元。
冀某被公安机关抓获归案，案发后，冀某退缴人民币13万元。2020年9月23日，检察院提起公诉，指控冀某犯非法吸收公众存款罪。
【判决结果】
一、被告人冀某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元；
二、继续追缴被告人冀某违法所得，用于退赔集资参与人经济损失；
三、被告人冀某退缴的人民币十三万元，用于执行判决第二项。
【律师解读】
《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪指的是违反国家金融管理相关法律法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。近年来，以公司名义面向公众，通过股权投资、债权转让等方式，在一定期限内还本付息、承诺给付高额回报为诱饵，非法吸收公众资金的违法行为层出不穷。
此等情形下，不同岗位的员工作为非法吸收公众存款罪的涉案人员，如何对其在犯罪过程中的地位、作用、犯罪数额进行认定，对量刑有着至关重要的影响。非法吸收公众存款罪的涉案人员，无论其所任职务是何名目，最终还是要结合其实际工作职责、工作性质，以其在整个非法吸收公众存款过程中的地位、层级及所起到的作用来进行综合判断。
在本案中，冀某作为技术人员，从2014年6月至案发，先后入职三家“A系”关联公司，长期为公司提供网站制作、页面调试等技术支持，且冀某本人亦在P2P平台进行过投资，客观上对公司用于非法吸收公众存款的主要途径之一，也即公司旗下P2P平台的正常运营起到了一定的帮助作用，且主观上对于公司通过其本人维护、调试的P2P平台进行非法集资的行为应当明知，应以非法吸收公众存款罪论处。
综上，鉴于其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且已退缴部分违法所得，故法院依法对其予以减轻处罚，做出以上判决。
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