2021年8月至9月期间，蔡某1与哥哥蔡某2（另案处理）为牟利，多次买卖USDT虚拟货币，利用名下5张银行卡接收上游犯罪所得资金，将收到的资金转入到支付宝、微信的理财平台购买理财产品后提现到银行卡，而后到银行取现，由蔡某2前往北京等地与上家当面交接并收取好处费。经查，蔡某1的5张银行卡转入并取现资金虽然仅是74万元，但本案资金涉及多起诈骗案件，总金额超过1100万元，据检察院统计已报案受害人多达28人。
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